银行员工拥有1.6亿元人民币，已经13年没有发现了！最近，一家中国的Everbright银行雇员吸引了1.6亿元人民币的欺诈客户事件引起了广泛的关注。根据判决，从2009年6月到2022年6月，习近平利用他的身份在中国的Everbright Bank Zhengzhou分支机构中作为客户经理开发保证的金融产品，并通过删除协议和私人雕刻官方印章在银行办公室欺诈。他以内部独家产品为幌子欺骗了31个投资者签署虚假财务合同，并将客户资金转移到其个人帐户中，由他们通过大规模现金撤销和转让控制的个人帐户，并在Swiping卡机器卡上转让帐户。涉及的总金额高达1.6亿元人民币。 XI使用典型的Ponzi计划模型来维护资本链，并使用后来的投资者资金的一部分来支付过去的托管的本金和利益卢比。事件发生时，习近平退还了投资者的6031万元投资者，并支付了767万元的利息，但仍无法恢复944万元人民币。在超过9000万元人民币中，只有420万元来购买房屋和汽车，而超过6100万元人元则用于奖励在线直播。值得注意的是，习近平的欺诈行为持续了13年，尚未发现，这揭示了管理Everbright Bank员工行为，代金券管理和异常帐户监控的可能漏洞。由于投资者的报告，该案是2022年4月的Naganap，调查机构通过监视该基金将证据联系起来。审判后，法院宣布XI的行为构成欺诈罪，其价值尤其令人难以置信。他被判处无期徒刑，夺取生命的政治权利，并没收所有人身法。司法当局将助长CT司法拍卖在其名称下进行的财产，收益将按比例退还给受害者。近年来，不仅中国的Everbright银行高管经常被抓住，而且合规性问题经常发生，并获得了巨额罚款。自2025年初以来，该银行被指控犯有超过2800万元人民币的指控。